Ha elfelejti, pórul jár!

Fontos banki határidő jön

[Kail] publikálva: 2019-05-16 17:25:00 | Nyomtatásprint

hírkép

Minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfél képviselőjének kötelezően nyilatkoznia kell a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosáról és a kapcsolódó adatokról. Az OTP Bank a közeledő határidőre figyelmezteti ügyfeleit.


A vállalkozások számára a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezése miatt vált szükségessé a nyilatkozattétel. Az OTP Bank számos formában felhívta a határidőre érintett ügyfelei figyelmét. A nyilatkozattétel határideje 2019. június 26, így már csak egy hónapjuk marad az ügyfeleknek, hogy a kötelező nyilatkozatot megtegyék.

A határidő betartása azért kiemelten fontos, mivel az OTP Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak teljesítését, ha a megfelelően kitöltött nyilatkozat nem érkezik be a jelzett határidőig a számlavezető fiókba vagy a banki kapcsolattartóhoz.

Az OTP Bank arra kéri érintett ügyfeleit, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően juttassák el nyilatkozataikat az OTP Bankhoz. A nyilatkozatokat személyesen a számlavezető fiókban vagy a dedikált kapcsolattartónak, illetve postán a számlavezető fiók vagy a kapcsolattartó címére küldhetik.

Milyen nyilatkozatokat kell leadni?

1. A tényleges tulajdonosok személyéről szóló nyilatkozat kitöltésével mindenképpen nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokról.

2. A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy, kiemelt közszereplő hozzátartozója / vele közeli kapcsolatban álló személy.

3. A tulajdonosi szerkezetről szóló nyilatkozatot csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállalkozás vagy szervezet is van.

© vilagszam.hu




Galéria:



Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz



A kategória további hírei:


KÖRNYEZETVÉDELEM
Deszkát evett a cápa, pedig embert akart
Szörfösökre lesnek a fenevadak
PÉNZTÁRCA
2 milliárdot költhet az AMC
A Magyar Turizmus Zrt. óriástendere itthonra és külföldre
ÚTIKÖNYVEK HELYETT
500 magyar nevezetesség okostelefonokra
A Kulturális GPS ingyenesen letölthető okostelefonokra
RECIKLI
Elkezdték kiemelni a Szőke Tiszát
1917-ben még IV. Károlynak hívták

Itt a nyár!

TOP
PIKÁNS

1. Mi van most az Adrián?

Egy magyar recepciós mesél

2. Ezt most inkább hagyja ki!

Életveszélyes a túrázás

3. Emeletes ülések a repülőkön

Ez (is) lehet a jövő

4. Menjen, amíg nem késő

Több mint 100 világörökségi helyszín tűnhet el

5. Döbbenetes emberek szavaztak vasárnap

Zárcsökkentést és táncos játszóteret kért a két szavazó

6. Ilyen az amish szex

Két év tombolás után csak a férj

7. Nádas Tamás barátom emlékére

Lezuhant a műrepülő világbajnok

8. Csodanövény válthatja ki az antibiotikumokat

A kerti sarkantyúka a 2013-as esztendő gyógynövénye

9. Blöff - Nem lehet méregteleníteni a testünket

Zacher Gábor toxikológus elmondja az igazat

10. Ilyen az eszkimószex

Szex kölcsönbe

1. A lelked mélyére ás le ez a személyiségteszt

Készen állsz?

2. 5 tuti tipp a boldogabb élethez

Így szabadulhatsz meg a negatív érzelmektől

3. Ez a legizgalmasabb csillagjegy

Elmondjuk, miért!

4. Ez a 3 csillagjegy őrjítően érzéki és szexi

Köztük vagy?

5. Jolie keményen megvádolta Pittet

„Történt családon belüli erőszak…”

6. Tovább dagad a Nagy Feró botrány!

Majka kiborult: Miért kell ilyen álszent sz.rnak lenni?

7. Nagy titokban házasodott össze a sztárpár

Nem akárhol buktak le

8. Öngyilkossággal kokettált az álomesküvő után

A királyi családban sem fenékig tejfel az élet

9. El sem akarjuk hinni, hogy válna Varga Judit

Egy bulvárlap círt cikket, a házaspár reagált

10. Medve kergetett egy síelőt Erdélyben - videó

Gyorsan vágott az esze

Műsoraink
2021.08.06. 18:35 Világszám - Inforádió
Hova menjünk nyaralni?
2021.08.07. 10:05 Világszám - Inforádió
Görögország
2021.08.08. 10:35 Világszám - Inforádió
Hova menjünk nyaralni? ism.
Közösség
Nap lánya

Az ördög ügyvédjének felesége

Szófelhő / Archív
--