Jövőre baj lehet a céges bankszámlákkal

Január elsejéig nyilatkozni kell minden cégnek

[superadmin] publikálva: 2014-12-04 16:20:00 | Nyomtatásprint

hírkép

Alig egy hónapja van a kiértesített vállalkozóknak arra, hogy számlavezető bankjuknál nyilatkozzanak a társaság tényleges tulajdonosáról. Minderre egy tavaly elfogadott jogszabályváltozás kötelezi a vállalkozásokat.


Amennyiben a bankjuk által értesített cégek december 31-ig elmulasztják megtenni nyilatkozatukat, január elsejétől a pénzintézet nem tudja megbízásaikat teljesíteni. Ez azt is jelentheti, hogy az érintet cég, januárban nem tud majd például bért utalni.

2013. július 1-jei hatállyal módosult a 2007. évi CXXXVI. számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény. A jogszabály értelmében azon vállalkozások és egyéb szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) képviselői, akik ezt eddig nem tették meg,2014 végéig kötelesek a tényleges tulajdonosra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kitölteni és eljuttatni a számlavezető pénzintézetükhöz. Amennyiben több ilyen van, akkor minden számlavezető pénzintézetnél külön nyilatkozatot kell tenni - figyelmeztet a határidőre az OTP Business vezetője. Csonka Tibor elmondta, annak ellenére, hogy az OTP Bank az elmúlt hónapokbanszámos eszköz segítségével hívta fel a vállalkozói ügyfelek figyelmét a határidőre, még így is több tízezerre tehető azon vállalkozások száma, amelyek nem nyilatkoztak a cég tényleges tulajdonosáról. Az ügyvezető igazgató emlékeztetett rá, hogy tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-val rendelkezik, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta.

Csonka Tibor szerint fontos tudni, hogy csak annak a cégnek kell nyilatkoznia, amely erről értesítést kapott számlavezető bankjától. A nyilatkozatot megtehetik személyesen a bankfiókban, vagy – ha a számlavezető bank ezt jelzi – postai úton.

Amennyiben a vállalkozástól nem érkezik meg a nyilatkozat, akkor a bankok 2014. december 31-ét követően az ügyleti megbízások teljesítését kötelesek megtagadni, így a vállalkozás a nyilatkozattételig lényegében fizetésképtelenné válhat. Ebben az ügyben a pénzintézeteknek nincs mérlegelési lehetősége.

Azon vállalkozóknak és egyéb szervezeteknek, akik a bankfiókban kívánnak eleget tenni a jogszabályi kötelezettségüknek, érdemes figyelembe venniük, hogy számos ügyfelet érint a nyilatkozattétel, ezért célszerű nem az utolsó pillanatra hagyniuk annak kitöltését. Az év végéhez közeledve ugyanis nő a fiókok leterheltsége, így a néhány adatot tartalmazó nyilatkozat kitöltése és leadása több időt vehet igénybe.

© vilagszam.hu




Galéria:



Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz



A kategória további hírei:


KÖRNYEZETVÉDELEM
Lelőtték az utolsó orrszarvút Vietnámban
Potencianövelőnek kellett a tülke
PÉNZTÁRCA
Itt a Skoda magyarországi városi kisautója
A Citygót elsősorban Kelet- és Közép-Európába szánja a cég
ÚTIKÖNYVEK HELYETT
RECIKLI
Dinó, borostyánba zárva
A világ legkisebbje lehet

Itt Jártunk: Portugália

TOP
PIKÁNS

1. Mi van most az Adrián?

Egy magyar recepciós mesél

2. Ezt most inkább hagyja ki!

Életveszélyes a túrázás

3. Emeletes ülések a repülőkön

Ez (is) lehet a jövő

4. Menjen, amíg nem késő

Több mint 100 világörökségi helyszín tűnhet el

5. Döbbenetes emberek szavaztak vasárnap

Zárcsökkentést és táncos játszóteret kért a két szavazó

6. Ilyen az amish szex

Két év tombolás után csak a férj

7. Nádas Tamás barátom emlékére

Lezuhant a műrepülő világbajnok

8. Csodanövény válthatja ki az antibiotikumokat

A kerti sarkantyúka a 2013-as esztendő gyógynövénye

9. Blöff - Nem lehet méregteleníteni a testünket

Zacher Gábor toxikológus elmondja az igazat

10. Ilyen az eszkimószex

Szex kölcsönbe

1. Koronaékszer-lakodalomra készülnek Ajakon

Sanyi bácsi túllőtt a célon

2. Ekkora mázlija senkinek sem lehet

Egy nyáron kétszer vált hipergazdaggá

3. Lábát törte Törökországban Katie Price

Egyszerre mindkettőt

4. Kanye West indul az elnökválasztáson

Kim Kardashiannal közösen célozzák meg a Fehér Házat

5. A színész nyakának ugrott az óriáspatkány

Megkergültek a járványban

6. Karanténban a násznép Tolnában

Az anyakönyvvezető sem úszta meg

7. Szülés a villamosmegállóban Budapesten

Rendőrök voltak a bábák

8. Szexbabák a stadion lelátóján

Szabadkozik a koreai klub

9. Kivédeni a koronaválást

Japánban betömték a piaci rést

10. Kim rejtegetett gyermekei

Csak Dennis Rodman tudja

Műsoraink
2020.08.07. 18:35 Világszám - Inforádió
Portugália
2020.08.08. 10:05 Világszám - Inforádió
Azori-szigetek
2020.08.09. 10:35 Világszám - Inforádió
Portugália ism.
Közösség
Nap lánya

Tarzan lánya

Szófelhő / Archív
--